Las listas negras del SAT son datos que la mano justiciera de la Secretaria de Hacienda publica para evidenciar a los contribuyentes incumplidos o que registran operaciones fraudulentas y hoy te contamos cómo podrás saber si la autoridad fiscal te tiene fichado y, sobre todo, qué consecuencias puede traerte.
Y es que, según el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, todas aquellas personas que cumplan con las condiciones y/o escenarios previstos en el mismo; deberán ser incluídas en las listas mediante su nombre, denominación social y RFC.
¿Cómo sé si mi nombre aparece en la lista negra del SAT?
El listado completo de los contribuyentes fichados por haber sido detectados como personas que han estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que tales contribuyentes no están localizados.
En pocas palabras, las listas incluyen a todo aquel que haya intentado pasarse de gandalla, burlándose de la autoridad fiscal en su propia cara.
Y si crees que tu nombre podría estar fichado, deberás consultar el portal de prevención de lavado de dinero en este enlace.
¿Es legal que el SAT me vigile para colocarme en su lista negra?
Lamentablemente la respuesta es sí. Desde el pasado 9 de septiembre, el Diario Oficial de la Federación publicó la resolución que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de carácter general contempladas en el en relación con el 87-d de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 96-bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple.
Sí lo sabemos, es demasiado choro pero lo anterior únicamente quiere decir que si estás en las listas negras del SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera podrá tenerte vigilado para dar el pitazo a las instituciones de crédito que podrán suspender tus operaciones inmediatamente.
Por si fuera poco, estar fichado por el SAT también te llevará a ser incluido en la lista de personas bloqueadas por la UIF.
Ahora ya lo sabes, evadir al fisco, comportándote de forma gandalla, y burlar las leyes impuestas por Hacienda, te transformará en un defraudador cuyas consecuencias no solo te harán ser perseguido, sino también bloqueado y desprestigiado al grado de que ninguna persona o empresa querrá hacer negocios contigo por ser parte de ese oscuro listado que recopila al bajo mundo de la evasión fiscal.
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